4 月 12 日,BTC 日内暴涨 17%;《证券时报》发表评论说,“ Bitfinex 自己发行了 USDT,然后用自己发行的 USDT 买入 BTC,短时间内拉升比特币价格,同时平台上的空仓悉数爆仓,从而获得大量 BTC,接着再以 BTC 交换海量增发出去的 USDT 进而回收大部分的增发,并盈余大量 BTC,这个游戏隔一段时间就可以重新玩一次。”
我们试试还原下真相是否如此。
USDT 是什么?
USDT 是 Tether 公司发行的 1:1 锚定美元的加密数字货币,本质是加密数字化的美元承兑凭证。Tether 公司和 Bitfinex 是关联公司无疑,看起来发行 USDT 拉盘顺理成章。但是按照证券时报的逻辑,增发的 USDT 需要回收注销,否则账面上没有这么多美元准备金,USDT 的信用会垮塌。但是既然 Tether 公司和 Bitfinex 是关联公司,那 Bitfinex 直接修改交易平台数据造假 USDT 拉盘即可,何必脱裤子放屁,只要最后平台内部账能做平就好,完全没必要增发 USDT。
只能理解成暴涨前有 3 亿美元的新资金入场,用美元兑换了 USDT。BTC 的主力观察到了这些入场资金,制造了一波暴涨,增发的 3 亿的 USDT 只能说是参与了追涨。把这波进场的大户套在八千美刀,甚至可能再制造一波行情套在 9 千美刀上方,然后砸盘完成一轮小规模韭菜收割。
那 USDT 是否安全呢?
这里肯定有人要再次提起 USDT 的准备金不透明,USDT 的银行账户没有经过审计云云。因为目前币市主流避险手段就是兑换 USDT,很多玩家都担心 USDT 的安全性。实际上 USDT 是不是安全,取决于他有没有强有力的竞争者。谁都知道锚定法币的加密数字货币是块肥肉,有机会就要来啃一口。比如 TUSD, TUSD 称自己是“以 USD 为支持的 ERC20 稳定货币”,在价格上按 1:1 锚定 USD,用户可以凭 TUSD 等额兑换(赎回)相应的 USD。TUSD 邀请了第三方机构 Cohn&Co 对其托管帐户在 3 月 1 号的余额进行了独立审计并发布报告:通过和智能合约地址进行比对,已发行的 TUSD 和帐户余额比例为 1.0033,所言不虚。Bittrex 作为 TUSD 的关联公司,未来肯定会制造各种机会让 TUSD 挑战 USDT 的地位。
简单说,如果接下来 USDT 还是采用这种不透明不靠谱的运作模式,就有可能被 TUSD 取而代之。Tether 公司接下来的合理决策就是为了维护自己在币市的既得利益,走向透明化运作。锚定法币的加密数字货币发行权的竞争刚刚开始,巨大的利益未来会吸引更多更有实力的大资本玩家进入。
Tether 公司的对手不是币圈追涨杀跌的韭菜们,而是那些有意进入币圈大资本玩家,就算要割韭菜,也不会像《证券时报》说的,采用那么愚蠢、缺乏常识的手法。
本文由作者投稿,莫大,币圈资深玩家,投资分析师。