莫斯科大型批发市场的中国商人已经成为俄罗斯首都最活跃的加密货币交易者。据估，他们的月零售额约为 100 亿美元。相关部门表示其零售额的大半都被转换为加密货币并汇回中国兑换成人民币。
加密货币流通比现金流通更好追踪
俄罗斯首都的三大批发市场“Moskva”,“Sadovod”和“Food City”每个月的销售额大约为 6000 亿卢布（约 100 亿美元），大概是俄罗斯联邦月销售额的四分之一。中央银行金融监管和货币管理部门负责人 Yuri Polupanov 称，实际上，这些交易资金都没有被存入银行账户。据 RBC 报道，Yuri 在莫斯科汤姆逊路透社论坛上表示这些交易中 90% 都属于中国商人和生产商。
零售中心已经称为了加密贸易活动的先驱者。俄罗斯中央银行认为，中国贸易者将大部分收入都转换为加密货币，将其汇回中国并兑换成人民币。金融监管机构了解到一些加密交易局也在其中运作。Polupanov 称他们中的一些人已经注册为金融服务提供者。检查专员也发现他们的会计报表与 CBR 远程采集的数据存在一些差异。
Duma 负责评估加密货币流通的一个工作小组负责人 Elina Sidorenko 称，否认批发和零售贸易中使用了加密货币是毫无意义的。她说：“中国商人在通过匿名钱包使用加密货币并不是一个秘密。但是一旦加密货币在民法中被定义，这种资金流动就能轻易被控制。这将会比追踪现金流通更容易。”
Sidorenko 相信这种状况将在几年内有所改善。她补充说，如果中央银行发现了这种非法数字交易的证据，应该立刻交到检察官办公室。Elina Sidorenko 发现这种非法活动在集贸市场并不是一个新现象，违反移民法律、犯罪与洗钱有关的非法活动都在频频发生，她也承认说：“这些旧案早就应该被处理。”
90 年代的遗物
关于俄罗斯的简易零售市场和跳蚤市场的历史可以追溯到苏联解体。他们中的大多都是 90 年代在俄罗斯首都设立的。自 20 世纪早期，这些市场一直是当局监察的目标。在那发生的交易一般都是不受管制且无税的。政府检察人员也查获了多起违反卫生和消防安全标准、海关和移民条例的事件。
在 2009 年的夏天，莫斯科当局关闭了当时最大的市场之一“Cherkizovskiy”，俄罗斯警方在其中缴获了价值约 20 亿美元的 6000 箱违禁品。新建的贸易中心“Sadovod”和“Moskva”现在是主要的衣履批发市场，而“Food City”是主要的食品配送中心。俄罗斯首都 2017 年的零售贸易额据估计超过了 720 亿美元，月营业额为 55 亿美元至 78 亿美元之间，达到了国家每月 490 亿美元的销售标准。
像比特币这样的加密货币在俄罗斯已经得到了很大的关注，有 12% 的加密货币使用者称加密货币是他们收入的主要来源。俄罗斯议会下院国家 Duma 已经出台了两部关于加密部门的法律草案。“论数字金融资产”法案使初始投币和采矿等活动合法化。第二部法案修正了民法从而使“数字货币”在支付时合法化。国家是否允许加密货币的流通尚不清楚。近日，俄罗斯媒体报道称一家新的加密货币交易所正在莫斯科进行比特币与现金的买卖交易。
