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央行再度发文:围剿“出海”交易所,查封3000多个交易账户

zouyk 2018-09-19 20242人围观 ,发现0个评论 区块链数字货币

1.高压不变

刚刚,央行上海总部再度发文:常抓不懈,持续防范ICO和虚拟货币交易风险。

然后各大自媒体疯转,把小编着实吓到了,以为又是一场狂风暴雨,直接一刀切。赶紧去查找文件来源:

央行再度发文:围剿“出海”交易所,查封3000多个交易账户配图(1)

全文重点:ICO扰乱金融秩序,本质上是非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币券,非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销。

是违法犯罪活动,这定性已经有些严重。

我们再对比去年9月4日《七部门关于防范代币发行融资风险的公告》中的定性:

代币发行融资(即ICO)是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集<a href="https://www.tuoluocaijing.cn/project/%3Ca%20href=" project="" b="" "="" target="_blank" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: inherit; line-height: inherit; color: rgb(66, 133, 244) !important;">BTC/" target="_blank"">比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题,将移送司法机关。

央行再度发文:围剿“出海”交易所,查封3000多个交易账户配图(2)

可以看出,两次公告,关于ICO定性上并无太多态度上的改变,依旧是高压政策。

2.对比去年9.4的差异

而两次公告最大的差异在于:

央行前一次是清退境内交易所,这一次是对于目前出现的隐蔽的非法金融活动,比如虚拟货币交易平台“出海”后继续服务境内用户,以及以ICO、IFO、IEO、IMO等花样翻新的名目发行代币,也没有放松警惕,同样进行了监测和管制。

部分原文如下:

央行再度发文:围剿“出海”交易所,查封3000多个交易账户配图(3)

另外,央行也对近期的严控措施做了复盘:

一是加强对124家(不知道这124家到底有哪些)服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵;

另外,也从支付结算端入手持续加强清理整顿,指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务,目前有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户;这也是之前微信和支付宝两大支付渠道配合政府,排查了很多虚拟货币交易账户。

密切监测ICO及各类变种形态,加强研判,打早打小,防患于未然,向市场传递更为明确的监管信号。

还加强了对新摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号、自媒体等的处置,永久封停了部分涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号。

就是前些时日的公众号查封监管的事儿。

3.且行且珍惜

并且提醒广大消费者和投资者应增强风险防范意识,不要盲目跟风炒作,如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向有关监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

也就是说,即便是在境外部署服务器,如果继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务,可能会受到法律的监管和制裁。

总归来看,全文表达的意见很明确:严厉打击ICO和虚拟货币交易炒作,同时将监管报告公示,以儆效尤。

回过头来看,中国几千年历史,维持国家经济,有三大支柱关键行业国有:汉代叫“盐铁专营”。盐和铁是民生和军事的命脉,生产销售经营权,全部都收归国家。几千年如此,今日也一样。

土地所有权国有:普天之下莫非王土。这是要收税的。这是无论如何改革,都不会变的道理。

金融体系国有:从古至今,制作钱币,印钞票的活,一直都是中央干的。流通钱币钞票的活——也就是银行,也都是国有或者依附与国有的。

中国历朝历代,但凡是民营企业进入这三个领域中,都会赚钱,但是也都容易掉脑袋。

国家对1CO的监管,大概要做到360度全方位、无死角吧,嗯,且行且珍惜。

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