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被指控的BitConnect头目在印度被捕

xiaoyao 2018-08-21 19692人围观 ,发现0个评论 旁氏骗局BitConnect逮捕



        BitConnect的被指控的头目在印度被捕:本地报道

        在BitConnect退出旁氏骗局后的近八个月,该项目的罪孽已经赶上几大旁氏骗局之一了。

       2018年8月18日,Divyesh Darji,BitConnect的亚洲领袖在由古吉拉特邦刑事调查部(CID)德里机场被逮捕。 在与该国移民工作队的合作下,当局在他从阿拉伯联合酋长国迪拜(他的居住地)抵达后预订了Darji。

       参与该案件的CID检查员PG Narwade表示,“因为对[Darji]发出了一份监视通知”,移民局提示他正在从迪拜前往印度。

       “被告人在BitConnect硬币投资方面举办了研讨会,在印度和其他国家活动中承诺高利率, 每日利率为1%。2018年1月16日,当公司关闭时,一个BitConnect硬币的成本是362美元,“Narwade说。

       CID关于此事件的报告声称BitConnect在该平台出现故障时大约有1450万美元的投资资金流失。在退出诈骗之前的几个星期,BCC,BitConnect的硬币,达到历史最高点472美元。平台关闭服务一周后,BCC的价格暴跌至15美元以下。现在,只剩下0.67美元的价格,残存在市场。

        自2016年成立以来,英国注册的BitConnect作为贷款服务运营,每天承诺1%的利息,平台本身也有自己的交换货币和钱包。在2018年1月解散后,BitConnect的团队运营停止,从未透露过自己或者告诉投资者,尽管关闭了交易所和借贷平台,他们仍会继续运营钱包服务。此外,投资于贷款平台的所有比特币均以363.62美元的汇率转入BCC,并返还给各自的投资者。鉴于服务关闭后BCC随后贬值,这些资金并未用于支付这些用户的原始投资,导致了巨额亏损。

        后来,他们在发布博文中解释了关闭平台的原因,BitConnect团队坚持认为,来自国际政府的不良新闻和压力迫使他们不得不动手。来自英国,南卡罗莱纳和德克萨斯州官员的停止命令在2018年初开始累积起来。这些通知似乎证实了加密社区成员的怀疑,包括Vitalik Buterin和Charlie Lee,他们坚持认为这项服务是一个经典的金字塔方案。

       服务关闭的后果证实了这些担忧,并且有一些集体诉讼陆续浮出水面以寻求对平台上的损失赔偿。


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