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比特币黄金与以色列税务机关共享数据以防止洗钱

xiaoyao 2018-07-09 23934人围观 ,发现0个评论 比特币黄金洗钱

比特币交换黄金与以色列税务机关共享数据以防止洗钱

  Bits of Gold和以色列税务局联手打击了该国数字资产的洗钱活动。 当地新闻媒体Calcalist于2018年7月5日报道 ,两家实体之间达成协议,以色列试图通过加密货币遏制非法洗钱活动,同时保持对不稳定资产类别的决定性立场。

以色列希望遏制洗钱

  根据协议条款的规定,基于特拉维夫的黄金之谜将提供客户的交易数据,在12个月内向以色列的洗钱和恐怖融资禁令管理局提供超过1,118,902卢比(50,000美元)的费用( IMPA )。

  该报告补充说,由于以色列公民有严格的隐私法,因此当地税务机关可能无法访问客户数据。 虽然Bits of Gold在国外市场可能不受欢迎,但它在以色列拥有超过50,000名用户,并为客户提供当日银行电汇,低费用交易和自有品牌比特币ATM 。

Bits of Gold首席发展官Tomer Niv 表示 :

  “自从我们在2013年成立公司并成为以色列最大的加密货币经纪商以来,我们正在与各种监管机构合作,帮助制定加密货币行业的规则并遵守这些规则。”

  与此同时,该交易所迅速消除了该公告后的任何不受欢迎的谣言,暗示该协议存在于以色列法律管辖范围内,并始终保护客户的隐私。

以色列的加密货币立场

  尽管存在经济问题,但以色列仍然乐观地接受加密货币,可能是为了建设行业和创造收入。 2018年2月,以色列税务局( ITA )发布了有关“分配式支付方式”的指导方针,该指南将加密货币归类为与其他商品一样的含税的合法财产。

  加密货币采矿业务的税率与传统业务相同,所有资本收益仅按利息收取。 由于资产类别是无形资产,私人投资者可免于缴纳增值税(VAT)。 然而,根据全球对此事的看法,以色列对ICO和代币发行人表示怀疑。

  虽然ITA不能强迫公司根据相关法律披露客户信息,但加密货币企业为了将自己建立为合法实体而符合其最佳利益。

黄金之道与银行作斗争

  该交易所在2017年对以色列最大银行Leumi银行撤回银行服务提出法庭控诉后,于2017年声名鹊起。 不幸的是,尽管后者声称相反,但法院裁定该银行指控该交易所没有遵循“了解你的客户”( KYC )规则,但Bits of Gold失败了。

  然而,在2018年2月,法院发现 Bits of Gold在遵守必要的法律方面勤勉尽责,并且该银行根据赌博业务对交易所进行了分类。 因此,该决定无效,并且Bits of Gold赢得了临时法院命令,禁止任何银行撤回其对交易所的服务。


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